Erol Taşdelen Yazdı: ABD’den GVA Capital’e 216 Milyon Dolarlık Yaptırım Cezası… OFAC’tan Sert Mesaj!
17 Haziran 2025ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırımların uygulanması konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. OFAC, Rusya’ya yönelik yaptırımların ihlali nedeniyle San Francisco merkezli yatırım firması GVA Capital Ltd.’ye tam 215.988.868 dolarlık ceza verdi.
Ceza Gerekçesi Ne?
OFAC, GVA Capital’in, yaptırım uygulanan Rus oligark Süleyman Kerimov adına bilerek yatırım yönettiğini tespit etti. Daha da dikkat çekici olan, şirketin Kerimov’un yaptırım statüsünden haberdar olmasına rağmen bu işlemleri yürütmüş olması.
GVA Capital’in ayrıca, OFAC tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gönderilen resmi celbe yanıt vermemesi, cezanın bu denli yüksek belirlenmesinde etkili oldu.
OFAC Değerlendirmesi
Yetkililer, GVA Capital’in davranışını “kötü niyetli ve ağır ihlal” olarak nitelendirirken, şirketin bu süreci kendi rızasıyla ve gönüllü bir şekilde açıklamamış olmasını da cezayı artırıcı faktör olarak değerlendirdi.
Bu karar, ABD makamlarının yaptırım kurallarına uymayan finansal aktörlere karşı hoşgörüsüz bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğinin açık bir göstergesi olarak yorumlandı.
OFAC SDN Listesine Yeni Eklemeler
Aynı gün OFAC, terörle mücadele çerçevesinde Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler ve Kuruluşlar Listesi’ni (SDN Listesi) de güncelledi.
Yeni Eklenen Şahıs:
-
Adı: Nasr Mohsen Ali Huthele
-
Lakabı: Al-Shammari, Nasr
-
Uyruğu: Irak
-
Bağlantısı: İran destekli Şii milis örgütü Harakat al-Nujaba
-
Yaptırım Nedeni: Küresel terör faaliyetleri (EO 13224 & 13886 kapsamında SDGT statüsü)
Yeni Eklenen Kuruluş:
-
Adı: Kata’ib al-İmam Ali
-
Alternatif Adlar:
-
İmam Ali Tugayları
-
Kataib Ruh Allah Issa Ibn Miriyam
-
-
Kuruluş Yılı: 2014
-
Konumu: Irak & Suriye
-
Yaptırım Nedeni: Terörizmle bağlantılı faaliyetler (SDGT)
Ne Anlama Geliyor?
Bu gelişmeler, özellikle yatırım ve finans sektöründe faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar için net bir uyarı niteliği taşıyor. OFAC’ın bu kararı:
-
Yaptırım listesinde yer alan kişi ve kurumlarla bağlantılı her tür finansal faaliyetin ağır sonuçları olacağını,
-
Şirketlerin yalnızca yaptırım uygulanan varlıklarla değil, uyum süreçleriyle ilgili yükümlülüklere de dikkat etmeleri gerektiğini,
-
Ve en önemlisi, ihlal sürecinde iş birliği yapılmamasının ceza miktarını katlayabileceğini göstermektedir.
Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketler için yaptırım uyumu, artık yalnızca bir hukuk meselesi değil; aynı zamanda kurumsal itibarı ve geleceği doğrudan etkileyen stratejik bir sorumluluk haline gelmiştir.
GVA Capital örneği, bu sorumluluğun ihmal edilmesi durumunda yıkıcı sonuçların kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.
Erol TAŞDELEN – Ekonomist www.bankavitrini.com
Tüm Yazarlar
