Türkiye FATF sınavında sona yaklaşıyor: Gri liste riski zayıflıyor

Türkiye’nin mali suçlarla mücadele performansını değerlendiren FATF 5. Tur sürecinde sona gelindi. İlk izlenimler olumlu olurken, uzmanlar Türkiye’nin yeniden gri listeye girme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Son yıllarda yapılan reformlar ve uygulama kapasitesindeki artış, sürecin pozitif sonuçlanabileceğine işaret ediyor.

FATF sürecinde kritik aşama Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) nezdindeki 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme süreci son aşamaya ulaştı.

Eski MASAK Başkanı Osman Dereli’ye göre, yapılan yerinde incelemeler sonrası ilk izlenimler olumlu yönde şekilleniyor.

Nihai kararın, Haziran ayında yapılacak FATF Genel Kurulu’nda açıklanması bekleniyor.

“Gri listeye dönüş ihtimali düşük” Uzman değerlendirmelerine göre Türkiye’nin yeniden gri listeye alınma ihtimali oldukça zayıf.

Dereli, kritik bir eksiklik tespit edilmediği sürece Türkiye’nin bu riski büyük ölçüde geride bıraktığını ifade etti.

Türkiye 2024’te listeden çıkmıştı Türkiye, önceki değerlendirme sürecinde: Teknik uyum eksiklikleri Uygulama yetersizlikleri nedeniyle gri listeye alınmıştı.

Ancak yapılan reformlar sonucunda Türkiye, Şubat 2024’te gri listeden çıkmayı başarmıştı .

Mevzuat ve uygulamada güçlü ilerleme Son yıllarda Türkiye’nin mali suçlarla mücadelede önemli adımlar attığı belirtiliyor.

Başlıca reformlar: MASAK’ın yetkilerinin genişletilmesi İdari para cezalarının artırılması Terör finansmanına karşı mal varlığı dondurma mekanizması Adliyelerde kara para aklama birimlerinin kurulması Bu adımlar, hem teknik uyum hem de uygulama kapasitesini güçlendirdi.

Teknik uyumda ciddi iyileşme Son değerlendirmelerde Türkiye’nin performansında dikkat çekici iyileşme görüldü: Uyumsuz alan kalmadı 14 başlıkta tam uyum 25 başlıkta büyük ölçüde uyum Sadece 1 alanda sınırlı uyum Bu tablo, Türkiye’nin uluslararası standartlara büyük ölçüde uyum sağladığını gösteriyor.

Artık sadece mevzuat değil uygulama da değerlendiriliyor FATF’in yeni değerlendirme yaklaşımı, yalnızca yasal düzenlemeleri değil uygulamadaki etkinliği de ölçüyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin son dönemde ilerleme kaydettiği alanlar: Mali istihbarat üretimi Soruşturma ve kovuşturma süreçleri Finans sektöründe uyum kültürü Yeni değerlendirme ekibi dikkat çekiyor Tur değerlendirmesini yapan heyetin yapısı da sürecin seyrini etkileyebilir.

Bu kez ekipte: Türkiye’nin hukuk sistemine daha yakın ülkelerden uzmanlar yer alıyor.

Bu durumun daha dengeli bir değerlendirme yapılmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Süreç “tek seferlik sınav” değil Uzmanlara göre FATF değerlendirmeleri bir defalık bir test değil, sürekli gelişim gerektiren bir süreç.

Bu nedenle: Sadece kamu kurumlarının değil Bankalar ve finansal kuruluşlar başta olmak üzere tüm sektörlerin uyum sürecine aktif katılımı gerekiyor.

Gözler Haziran’daki kararda FATF değerlendirme heyetinin hazırlayacağı raporun ardından Türkiye ile ilgili nihai karar Haziran ayında açıklanacak.

Uzmanlara göre: Mevzuat reformları Kurumsal kapasite artışı Uygulama performansı dikkate alındığında sürecin pozitif sonuçlanma ihtimali güçlü .

Sonuç: Risk azaldı, ancak süreç devam ediyor Türkiye’nin FATF sürecinde geldiği nokta, mali suçlarla mücadelede önemli bir ilerlemeye işaret ediyor.

Gri listeye yeniden girme ihtimali düşük görünse de, bu alandaki gelişimin sürdürülebilir olması kritik önem taşıyor.

Uzmanlara göre Türkiye için asıl sınav, elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi olacak.