MASAK, Sermaye Piyasasındaki Şüpheli Fon Hareketlerini Başsavcılığa Bildirildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari soruşturmalar kapsamında finansal sistemin güvenliğini tehdit eden hareketlere karşı kapsamlı bir inceleme başlattı. Çalışmalar doğrultusunda, incelemeye konu yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin kısıtlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ait veriler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MASAK; muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerini engellemek, şüpheli varlık transferlerinin önüne geçmek ve finansal istikrarı korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

117 Yöneticiye İnceleme, 3 Ayrı Analiz Raporu

Soruşturma kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kurumlarla bağlantılı finansal kuruluşlarda görev yapan ya da geçmişte görev almış 117 yöneticinin finansal işlemleri mercek altına alındı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda hazırlanan 2 ayrı analiz raporu adli makamlara teslim edildi.

Ayrıca, söz konusu yöneticilerden biri hakkında malvarlığını kaçırma şüphesi üzerine özel bir inceleme yürütüldü. Bu yöneticiye özel olarak hazırlanan 3. analiz raporu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.

Fon Giriş-Çıkışları ve Elde Edilen Kazançlar Takipte

İnceleme altındaki fonların TEFAS'a kapalı olduğu dönemlerde pay sahibi olan kişilerin fonlara giriş-çıkış hareketleri ve elde ettikleri kazançlara yönelik analizler devam ediyor. Bu kişilere ait tüm veriler ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.

2,5 Milyar Liralık İşlem Teşebbüsü Engellendi

Soruşturma altındaki isimler için bankalar, aracı kurumlar, kripto varlık platformları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarında sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devreye sokuldu. Özellikle yurt dışı transferleri, yüksek tutarlı nakit çekimler ve sıra dışı finansal hareketler anlık olarak kontrol ediliyor.

Uygulanan sıkı kontrol tedbirleri sayesinde, 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki şüpheli işlem teşebbüsü durdurularak durum derhal Başsavcılığa raporlandı.