Fon soruşturması genişliyor: Yeni gözaltılar, 2 milyar TL’lik işlem durduruldu

Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Muhammed Yarız ile bağlantılı para transferleri nedeniyle iki kişi daha gözaltına alınırken, Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre merkezli Swissquote'a göndermek istediği 2 milyar TL'lik işlem MASAK tarafından durduruldu. AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın aynı dönemde SPK'nın görev ve yetkilerini hatırlatan bir paylaşım yapması dikkat çekerken, eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise denetimden sorumlu kamu görevlilerinin rolünün de araştırılması gerektiğini gündeme getirdi.

Fon soruşturmasında iki yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın para hareketleriyle bağlantılı olduğu belirlenen iki kişi daha gözaltına alındı.

Savcılık soruşturmasına göre Selim Dağbaşı'nın, 25 Mayıs 2026 tarihinde Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14,5 milyon dolar gönderdiği tespit edildi.

Hamza Kablan'ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlendi.

Dağbaşı ve Kablan bu işlemler nedeniyle gözaltına alındı.

Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar TL'lik işlemi durduruldu

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir başka gelişme Hedef Yatırım Bankası'nda yaşandı.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın, İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına 2 milyar TL göndermek istediği tespit edildi.

İşlemin 40,9 milyon dolar karşılığında yapılacak bir “swap işlemi” olduğu bildirildi.

Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmeler sonucunda, işleme karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediği belirlendi.

Açıklamaya göre söz konusu dolar tutarı mevcut bir bakiye yerine ileri tarihli bir taahhüt niteliğindeydi.

Bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi.

AKP'den dikkat çeken SPK paylaşımı

Soruşturma devam ederken AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev ve yetkilerine ilişkin yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Paylaşımda SPK'nın, sermaye piyasalarının güven, şeffaflık ve istikrar içinde çalışmasını sağlamak ve yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulmuş idari ve mali özerkliğe sahip bir düzenleyici ve denetleyici kamu kurumu olduğu hatırlatıldı.

SPK'nın görevleri arasında sermaye piyasalarının işleyişine, finansal araçlara ve piyasada faaliyet gösteren kurumlara ilişkin temel kuralları belirlemek, şirketlerin kamuyu aydınlatma süreçlerini düzenlemek ve sermaye piyasası profesyonellerinin lisanslama süreçlerini yürütmek bulunuyor.

Paylaşımda Kurul'un yaptırım yetkilerine de özellikle yer verildi.

Buna göre SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı hareket eden kişi ve kurumlara idari para cezası uygulayabiliyor, faaliyetleri geçici olarak durdurabiliyor veya yetki belgelerini iptal edebiliyor.

Piyasa fiyatlarını yapay biçimde etkilemeye yönelik işlemler ile içeriden öğrenenlerin ticareti şüphesi bulunan durumlarda ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabiliyor.

Şamil Tayyar: Kamu görevlileri görmezden mi gelinecek?

Fon operasyonundaki gelişmelere ilişkin bir açıklama da eski AKP milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar, şirket yöneticilerinin gözaltına alınması ve tutuklanması, şüpheliler ile birinci derece yakınlarının para hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi ve mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulanmasını doğru adımlar olarak değerlendirdi.

Ancak soruşturmanın yalnızca özel sektör tarafıyla sınırlı kalmaması gerektiğini savundu.

Tayyar, yaşanan süreçleri denetlemek ve düzenlemekle görevli kamu görevlilerinin sorumluluğunun da incelenmesi gerektiğini belirterek, denetim mekanizmasında görev alan kamu görevlilerinin görmezden gelinip gelinmeyeceğini sordu.

Gözler şimdi denetim mekanizmasında

Son gelişmeler fon soruşturmasının hem kişi hem de para hareketleri bakımından genişlemeye devam ettiğini gösteriyor.

Bir yandan İsviçre bağlantılı yüksek tutarlı transferler ve banka işlemleri incelenirken, diğer yandan tartışmanın odağı giderek sermaye piyasasındaki denetim mekanizmasının geçmiş dönemde nasıl çalıştığı sorusuna kayıyor.

AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın SPK'nın yatırımcıları koruma, piyasayı denetleme ve gerektiğinde yaptırım uygulama yetkilerini hatırlatan paylaşımı ile Şamil Tayyar'ın kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin çıkışı da bu tartışmayı güçlendirdi.

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında para transferlerinin kaynağı ve amacı kadar, söz konusu işlemlerin denetim mekanizmaları tarafından daha önce tespit edilip edilmediği de yakından izlenecek.

Basın kaynakları