Paymix Soruşturmasında Yeni Gelişme: Milyarlarca Dolarlık Yasadışı Bahis Ağı Çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda Halil Falyalı bağlantısıyla bilinen Paymix soruşturmasında üçüncü dalga operasyon gerçekleşti. Paymix-3 adı verilen operasyonda, yasadışı bahis dünyasının teknolojik ve finansal kalbi hedef alındı. İşte 13 milyon kullanıcının deşifre olduğu, milyarlarca dolarlık kara para trafiğinin ayrıntıları…

Bahis Sunucuları Devre Dışı: 49 Site Kapatıldı

İstanbul merkezli operasyonun hedefinde, Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesinde faaliyet gösteren ve yasadışı bahis sitelerine altyapı sağlayan sunucular vardı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda:

• 49 farklı yasadışı bahis sitesine barındırma hizmeti verildiği kanıtlandı.

• Sistemlerde kayıtlı 13 milyon 800 bin kullanıcı verisine ulaşıldı.

• Bahis trafiğini yöneten kritik sunucular tamamen devre dışı bırakılarak sitelerin faaliyetleri durduruldu.

3 Milyon Türk Vatandaşı Radarda: İdari Para Cezası Yolda

Soruşturmanın en çarpıcı verisi ise kullanıcı sayıları oldu. Ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemeye göre:

• Kayıtlı kullanıcıların 3 milyon 173 bini tekil T.C. kimlik numarasıyla eşleşti.

• 8 milyon 800 bin kayıtta ise telefon numarası bilgileri yer alıyor.

• MASAK ve mülki idare amirlikleriyle paylaşılacak veriler neticesinde, bahis oynadığı tespit edilen kişilere 7258 sayılı Kanun kapsamında ağır idari para cezaları uygulanacak.

Aylık 1 Milyar Dolar İşlem Hacmi

Başsavcılık, suç örgütünün finansal gücünü gözler önüne seren verileri paylaştı. Paymix yapısı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolarlık bir işlem hacmi yönetildiği tespit edildi. Toplam işlem hacminin ise 3 milyar doların üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

Kara Para Aklama Zinciri: Adana’dan Malaga’ya…

Suç gelirlerinin sisteme sokulması için kurulan “çok katmanlı” yapı şu şekilde işliyor:

1. Dijital Tahsilat: Bahis gelirleri kripto varlıklar üzerinden toplanıyor.

2. Kuyumcu ve Döviz Ağı: Bu varlıklar Adana ve Bursa’daki kuyumcular üzerinden nakit para veya altına çevriliyor.

3. Sahte E-Ticaret: Yurt dışındaki paravan şirketler üzerinden “sahte ürün satışı” yapılmış gibi gösterilerek muvazaalı faturalar kesiliyor.

4. Fiziki Teslimat: Paranın bir kısmı ise Barcelona ve Malaga gibi Avrupa merkezlerinde fiziki teslimat yöntemleriyle dolaşıma sokuluyor.

38 Şüpheliye Operasyon: TMSF Kayyum Atadı

Operasyon kapsamında 38 şüpheli hedef alınırken, suç gelirleriyle finanse edildiği belirlenen Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.‘ye (Eski unvanı Kebab Factory) TMSF kayyum olarak atandı.

El Konulan Varlıklar:

• 26 Lüks Araç

• 18 Konut, 18 Tarla/Bahçe ve 3 İş Yeri

• 535 Banka ve Kripto Para Hesabı

15 Yönetici Yurt Dışında: Kırmızı Bülten Süreci Başladı

Örgütün teknik ve finansal yönetimini yapan 15 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Başsavcılık, bu isimler hakkında Kırmızı Bülten ve uluslararası adli süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Teknik ekibin, mesajlaşma uygulamaları üzerinden kurdukları “görev paylaşımı” ağı ve koordinasyon şifreleri de kriminal incelemeyle tek tek deşifre edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyona ilişkin açıklaması şu şekilde:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen “Paymix” soruşturması kapsamında, MASAK ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar neticesinde, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapı deşifre edilmiştir.

Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı tespit edilmiştir.

Yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları işlem hacmi oluştuğu belirlenmiştir.
Paymix-1 (06/03/2026) ve Paymix-2 (13/03/2026) operasyonlarında toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; çok sayıda taşınmaz, araç, banka ve kripto varlık hesabına el konulmuştur.

Operasyonlar kapsamında Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi ve Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi’ne İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atanmıştır.