İstanbul’da Kripto Para Operasyonu: COINO’ya TMSF Kayyum Atandı, Çok Sayıda Gözaltı Var

Son dakika… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MASAK’ın ortak yürüttüğü operasyon kapsamında, “COINO” isimli kripto para platformu üzerinden yasa dışı bahis ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri akladığı belirtilen ve toplam 32 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşan bir suç örgütü çökertildi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, örgüte ait toplam 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonun, COINO üzerinden yapılan şüpheli mali hareketlerin tespit edilmesiyle başladığı aktarıldı. Soruşturma, platformun yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart kopyalama gibi suçlardan elde edilen gelirleri aklama amacıyla kullanıldığı iddiaları üzerine genişletildi.

12.3 milyar TL’lik para çıkışı
Gazeteci Dilek Yaman Demir’in paylaştığı bilgilere göre, şirket hesaplarında dikkat çeken para hareketleri tespit edildi. 2024 yılında platforma 211 milyon TL giriş olurken, bu tutar 2025’te 11.9 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönem içinde şirket hesaplarından toplam 12.3 milyar TL’nin dışarıya aktarıldığı belirlendi.

Soruşturmanın merkezindeki kripto para trafiğinde ise yaklaşık 769 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) değerinde işlem hacmi saptandı. Bu miktarın 13.9 milyar TL’lik kısmının kayıt dışı ve herhangi bir platformla bağlantısı olmayan gizli cüzdanlara gönderildiği ortaya çıktı.

Para transferlerindeki şüpheli bağlantılar
Gönderim yapılan 802 kişi üzerinde yapılan incelemede, bu kişilerin 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili olduğu tespit edildi.

Kayyum ataması
Soruşturma kapsamında toplam 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı, bunlardan 17’si gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 16 şirkete, çeşitli taşınmaz ve araçlara el konuldu. COINO A.Ş.’ye ise TMSF tarafından kayyum atandı.