FATF, Türkiye’ye Geliyor: Gri Liste Sonrası Performansı Yerinde Değerlendirecek

Kara para aklama (KA) ve terörizmin finansmanıyla (TF) mücadelede uluslararası standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin geçen yıl gri listeden çıkmasının ardından yeni bir değerlendirme süreci için ülkeye geliyor. 5. tur değerlendirme raporu kapsamında gerçekleştirilecek bu ziyaret, Türkiye’nin gri listeden çıktıktan sonraki performansını ve uygulama etkinliğini mercek altına alacak.

Eski MASAK Başkanı Osman Dereli, Ekonomim’e yaptığı açıklamada FATF heyetinin, kolluk kuvvetlerinden mali istihbarat birimlerine, denetleyici otoritelerden özel sektör temsilcilerine kadar geniş bir yelpazede görüşmeler yapacağını belirtti. Dereli’ye göre, bu değerlendirme süreci önceki dönemlerden farklı olarak yalnızca mevzuat düzenlemelerinin varlığına değil, bu düzenlemelerin uygulamadaki etkinliğine ve somut sonuçlarına odaklanacak. Kasım ayında gerçekleşecek yerinde ziyaret kapsamında heyet, kamu ve özel sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak Türkiye’nin KA/TF mücadelesindeki performansını kapsamlı biçimde değerlendirecek.

Yeni Risk Alanları ve Teknolojik Uygulamalar Gündemde

tur değerlendirmesinin öne çıkan unsurlarından biri, teknolojinin etkin kullanımı olacak. FATF, ülkelerin yapay zekâ, makine öğrenmesi ve benzeri dijital sistemleri kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ne ölçüde kullandığını inceleyecek. Bununla birlikte, kripto varlık işlemleri, elektronik para sistemleri, gayrimenkul sektörü ve yüksek değerli emtia ticareti gibi yeni risk alanları da bu süreçte çok daha kapsamlı biçimde değerlendirilecek.