MASAK’a Kara Para İle Mücadelede Yeni Yetki: Şüpheli İşlemlere Müdahale Edebilecek

Yasadışı faaliyetlerden elde edilen mal varlıklarına yönelik ağır ve kapsamlı önlemler yolda. Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yönelik yeni tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanan yasal düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Yaklaşık 20 maddeden oluşan taslak düzenlemeye göre; yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve benzeri faaliyetlerden kazanılan kara paranın aklanması ile her türlü yasadışı gelir ve mal varlığına ilişkin idari ve cezai soruşturmalarda daha etkin adımlar atılacak. AK Parti kurmayları ile MASAK Başkanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmaların kısa süre içinde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Bu çerçevede yapılacak düzenlemeyle, yargı sürecinde savcılıkların daha hızlı, caydırıcı ve kalıcı nitelikte kararlar alması hedefleniyor. Böylece yasa dışı bahis, uyuşturucu ve benzeri suçlardan elde edilen kazançlara karşı daha sert tedbirler hayata geçirilecek.

Alınması planlanan tedbirler:
Kara para aklama suçuna karışanlara yönelik idari yaptırımlar ve hapis cezaları artırılacak.
Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında soruşturma ve takip süreçleri hızlandırılacak.
Banka ve finans kuruluşlarındaki hesaplar belirli takip kriterlerine göre izlenecek.
Kaynağı belirsiz olan veya kişinin olağan dışı mal varlığı artışı tespit edilen durumlar incelemeye alınacak.
Banka hesaplarında tespit edilen şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek; anlık izleme sistemiyle bu tür hesap hareketleri dondurulabilecek.
Mali polis denetimlerinin kapsamı genişletilecek.
Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında cezalar artırılacak.