Manipülasyon Soruşturmasında Adli Bilanço Netleşti: 31 Şirket İnceleme Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul’da piyasa dolandırıcılığı ve manipülatif işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Portföy yönetim şirketlerinin ve fonların kullanıldığı usulsüzlüklere ilişkin adli bilanço netleşirken, soruşturma kapsamında sağlanan rızaen iadelerin tutarı dudak uçuklattı.

Haksız Kazanç İade Edildi: TMSF Hesabına 2 Milyar Lirayı Aşan Yatma

Soruşturmanın en dikkat çekici ayaklarından birini, etkin pişmanlık hükümleri ve rızaen iade süreçleri oluşturdu. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası’nda açılan özel gönüllü iade hesabına, süreçle bağlantılı 9 şüpheli tarafından toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira yatırıldı.

Adli Bilanço: 86 Tutuklama, 35 Firari Yakalama Kararı

Manipülatif işlemler ve portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerini mercek altına alan Başsavcılık, bugüne kadar 302 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirdi. Operasyonlar ve adli süreçler neticesinde:

• 86 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi,

• 163 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı,

• Yurtdışında olduğu veya adreslerinde bulunamadığı tespit edilen 35 firari şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Yapay İşlemlerle Hisse Fiyatları 100 Katına Çıkarıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzmanları ile Başsavcılık arasında yürütülen yazışmalar ve dijital materyal incelemeleri, kurulan vurgun mekanizmasını gözler önüne serdi. Finansal analiz raporlarına göre şüphelilerin, hedef seçtikleri hisseleri doğrudan piyasadan toplamak yerine yatırım fonları üzerinden satın aldıkları belirlendi.

Bu usulsüz yöntemle bazı şirket hisselerinin değerinin yapay şekilde 100 katına kadar yükseltildiği, bu artışın fonların birim pay değerlerini de suni olarak şişirdiği tespit edildi. Kurulan kurguyla çok sayıda küçük yatırımcının yanıltılarak mağdur edildiği değerlendiriliyor.

Mercek Altındaki 31 Şirket

Fon bağlantılı manipülatif işlemler kapsamında adli ve idari incelemeye alınan 31 şirketin hisse kodu şu şekilde sıralandı:

ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL ve VSNMD.

Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği ve incelemelerin yeni boyutlar kazanabileceği öğrenildi.