Fon soruşturmasında yeni dalga: 14 gözaltı, toplam 60 şüpheli hakkında işlem

Sermaye piyasalarındaki fon ve manipülasyon soruşturması yeni bir operasyonla genişledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, SPK'nın Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin “piyasa dolandırıcılığı” tespitleri doğrultusunda İstanbul ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında hakkında adli işlem başlatılan şüpheli sayısı 60'a yükseldi.

Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmanın son aşamasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek'in verdiği bilgilere göre operasyon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

İstanbul ve Aydın'da 14 gözaltı

İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre son operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bunlardan 4'ü tutuklandı.

Açıklamada 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemlerinin devam ettiği, 12 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturma KTLEV, Destek ve Hedef paylarına uzandı

Son operasyonla soruşturmanın borsada incelenen işlemlerinin kapsamı da genişledi.

SPK'nın Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerinde gerçekleştirdiği incelemelerde piyasa dolandırıcılığına ilişkin tespitlerde bulunduğu açıklandı.

Bu tespitlerin ardından savcılık ve emniyet birimleri tarafından yeni operasyon başlatıldı.

Soruşturmanın önceki aşamasında da KTLEV paylarındaki işlemler nedeniyle 25 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Pusula, Tera, Hedef, Bulls ve Ufuk Yatırım bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerine ilişkin de tedbir kararları uygulanmıştı.

Para ve malvarlığı hareketleri inceleniyor

Soruşturmanın yalnızca borsadaki işlemlerle sınırlı olmadığı, şüphelilerin mali hareketlerinin de incelendiği belirtildi.

Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların tespit edilmesi ve malvarlıklarının üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi amacıyla adli ve mali tedbirlerin uygulandığını açıkladı.

Soruşturmanın mali boyutunun bütün yönleriyle incelendiğini belirten Gürlek, özellikle suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izinin sürülmesine odaklanıldığını kaydetti.

“Suçtan elde edilen kazancın izi takip edilecek”

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın devam edeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.”

Gürlek, sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, yatırımcıların haklarının korunması ve sorumluların belirlenmesine yönelik soruşturmaların devam edeceğini bildirdi.

Fon soruşturmasının kapsamı genişliyor

Son operasyon, son haftalarda yatırım fonları ve sermaye piyasasındaki bazı işlemler etrafında yoğunlaşan soruşturmanın giderek daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

Soruşturmanın önceki aşamalarında çeşitli portföy yönetim şirketleri, yatırım kuruluşları ve bunlarla bağlantılı kişi ve şirketlerin para ve malvarlığı hareketleri incelemeye alınmıştı.

Son dalgayla birlikte inceleme KTLEV, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yoğunlaşırken, savcılık aynı zamanda para hareketleri ve malvarlığı transferlerini de takip ediyor.

Operasyonlar Borsa İstanbul'da fon tasfiyelerinin ve sert fiyat hareketlerinin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Ancak soruşturmadaki piyasa dolandırıcılığı iddiaları ile piyasalarda yaşanan fiyat hareketlerinin hukuki ve mali boyutlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Şüpheliler hakkındaki suçlamalar yargılama sonucunda kesinleşmiş değil ve soruşturma devam ediyor.

KARAR