Fon soruşturmasında yeni aşama: 214 kişi ve şirketin 187,7 milyar TL kazancı mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarından yüksek kazanç elde ettiği belirlenen 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam 187 milyar 653 milyon TL kazanç sağladığı hesaplandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tespit edilen isimlerin TMSF'ye bildirildiğini açıkladı. Soruşturmada özellikle 13-16 Eylül arasında fonlardan çıkış yapan yatırımcılar inceleniyor.

Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturması genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarından yüksek kazanç elde eden gerçek ve tüzel kişiler incelemeye alındı.

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, üç grubun fonlarından yüksek kazanç elde eden 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam kazancı 187 milyar 653 milyon TL olarak hesaplandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise tespit edilen isimlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildiğini açıkladı.

141 gerçek kişi 100,7 milyar TL kazandı

İncelemelere göre 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağladığı belirtilen 141 gerçek kişinin toplam kazancı 100 milyar 676 milyon TL oldu.

Aynı kapsamda incelenen 73 tüzel kişinin ise 86 milyar 977 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi.

Böylece incelemeye alınan 214 gerçek ve tüzel kişinin toplam kazancı 187,7 milyar TL'ye yaklaştı.

Tera fonlarında yaklaşık 90 milyar TL

Soruşturma kapsamındaki verilere göre Tera fonlarından yüksek kazanç elde edenler arasında 102 gerçek ve 38 tüzel kişi bulunuyor.

102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişinin ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı belirtildi.

Böylece yalnızca Tera fonları üzerinden incelenen kazançların toplamı yaklaşık 90 milyar TL'ye ulaşıyor.

Pusula fonlarında dikkat çeken rakam

Pusula fonlarında ise gerçek kişilerin elde ettiği kazancın büyüklüğü dikkat çekiyor.

Soruşturma verilerine göre 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL kazanç sağladı.

20 tüzel kişinin kazancı ise yaklaşık 10 milyar TL olarak hesaplandı.

Buna göre Pusula fonlarında incelenen gerçek ve tüzel kişilerin toplam kazancı yaklaşık 79,7 milyar TL oldu.

Hedef Portföy'de 17,9 milyar TL

Hedef Portföy fonlarında da yüksek kazanç elde ettiği belirtilen yatırımcılar incelemeye alındı.

20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişinin ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağladığı kaydedildi.

Bu grupta incelenen kazançların toplamı yaklaşık 17,9 milyar TL'ye ulaşıyor.

İsimler TMSF'ye bildirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen isimlerin TMSF'ye bildirildiğini söyledi.

TMSF'nin listedeki kişilere paraların iadesi konusunda resmi bildirim yapmaya başladığı aktarıldı.

İade edilen paraların fon krizinde mağdur olan yatırımcılar için oluşturulan hesaplarda toplanacağı belirtildi.

Soruşturmanın bu aşaması, fon krizinde yatırımcıların zararlarının karşılanması açısından da önem taşıyor.

Özellikle 13-16 Eylül arasında çıkanlar inceleniyor

Gürlek'in açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise soruşturmanın odaklandığı tarihler oldu.

Bakan Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış yaparak çıkan kişilerin mercek altına alındığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde bazı yatırımcıların fonlardan önceden bilgi sahibi olarak ve kendilerine aktarılan bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

Bu bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü kaydedildi.

Beş kişinin kazançlarını iade ettiği açıklanmıştı

Gürlek daha önce yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında beş kişinin haksız olduğu değerlendirilen kazançlarını iade ettiğini de duyurmuştu.

Yeni aşamada ise incelemenin çok daha geniş bir yatırımcı grubuna yöneldiği görülüyor.

Savcılık ve TMSF'nin 214 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin işlemleri, fon krizinin bundan sonraki hukuki ve mali boyutunun önemli başlıklarından biri olacak.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşine ilişkin yeni iddialar

Soruşturmanın siyasi açıdan en fazla dikkat çeken bölümlerinden biri ise eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşine ilişkin iddialar.

Kaya, fon yatırımlarıyla ilgili iddialar kapsamında İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Türkiye gazetesi yazarı Kubilay Gülbek, 9 Ekim tarihli köşe yazısında soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere ilişkin bazı iddialar aktardı.

Gülbek'in aktardığına göre Kaya, borsa yatırımlarını herhangi bir yardım almadan kendi iradesiyle yaptığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetti.

HTS kayıtları ve görüşmelerin dosyada olduğu iddiası

Gülbek, Kaya ve eşinin fon soruşturmasında suçlanan bazı kişilerle ilişkilerinin HTS kayıtlarına yansıdığını; yüz yüze görüşmeler ve kamuya açık alanlardaki buluşmalara ilişkin bilgilerin de soruşturma dosyasına girdiğini ileri sürdü.

Gülbek, söz konusu bilgi ve belgelerden hareketle Kaya ve eşinin kamuya açıklanmamış ve hisse fiyatını etkileyebilecek nitelikteki bilgilerden yararlanarak işlem yaptıkları yönünde iddialar bulunduğunu yazdı.

Ancak bunlar soruşturma kapsamında ileri sürülen iddialar niteliğinde. Kaya'nın suçlamaları reddettiği belirtilirken, yargı süreci henüz tamamlanmış değil.

214 kişilik listede kimlerin olduğu açıklanmadı

Kamuoyunda Fatma Betül Sayan Kaya ve ailesinin yanı sıra Tera ve Pusula Portföy yöneticileri dahil çeşitli isimler gündeme geldi.

Bazı isimler muhalefet partilerinin açıklamalarında da yer aldı.

Ancak kamuoyunda adı geçen kişilerin TMSF'ye bildirildiği açıklanan 214 gerçek ve tüzel kişilik listede bulunup bulunmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle soruşturmanın bundan sonraki aşamasında TMSF'nin para iadeleri, 13-16 Eylül dönemindeki fon çıkışları ve savcılığın önceden bilgi sahibi olarak işlem yapıldığı iddialarına ilişkin bulguları yakından izlenecek.

Fon krizinde bir yandan tasfiye edilen fonların yatırımcılarına ödeme süreci ilerlerken, diğer yandan kriz öncesinde yüksek kazançlarla çıkış yaptığı belirlenen yatırımcıların işlemleri soruşturmanın yeni merkezine yerleşmiş durumda.

Cumhuriyet, NEFES