Fon skandalı: Gözaltılar sürüyor, MASAK para ve kripto transferlerini inceliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması genişliyor. Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi için MASAK’a müzekkere gönderilirken, yurt dışı para ve kripto varlık transferleri de mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gerçekleştirildi.

MASAK’tan kapsamlı inceleme istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) müzekkere gönderildi.

Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

Başsavcılık, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde gönderilmesini istedi.

Soruşturma kapsamında dört fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği bildirildi.

Yakınlarının hesapları da araştırılacak

MASAK incelemesinin yalnızca şirket ve fon yöneticileriyle sınırlı kalmayacağı belirtildi.

Başsavcılık, fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılmasını talep etti. İncelemenin, yöneticilerin yakınları üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığını belirlemeyi amaçladığı kaydedildi.

Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkerede talep edilen incelemelerin “ivedilikle” tamamlanması istendi. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.

İsviçre’ye yüksek tutarlı transferler incelemede

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği belirlendi.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’de bulunan bir hesaba 25 milyon avro transfer edildiği tespit edildi.

Söz konusu para hareketleri soruşturma kapsamında inceleniyor.

Nihat Kırmızı gözaltına alındı

Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte yeni gözaltılar da gerçekleştirildi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Tera Yatırım yöneticilerine gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan da gözaltına alındı.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cumartesi günü de beş kişi gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında cumartesi günü de beş kişi gözaltına alınmıştı.

Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında dört şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Başsavcılığın MASAK’tan istediği kapsamlı mali verilerin soruşturma dosyasına girmesiyle birlikte, fon yöneticileri ve bağlantılı şirketler arasındaki para hareketlerinin daha ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.