Lisanssız Döviz Ticaretine Sıkı Denetim: 859 İş Yerine Kapatma, Milyonluk Ceza Süreci

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lisanssız döviz alım satımı yaptığı belirlenen işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. 2018’den bu yana gerçekleştirilen incelemelerde, yetkisiz faaliyet yürüttüğü tespit edilen 859 iş yerinin faaliyetleri geçici veya kalıcı olarak durduruldu. Söz konusu işletmeler hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına bildirim yapılırken, toplamda yaklaşık 280 milyon lira tutarında idari para cezası süreci başlatıldı.

Mevcut düzenlemelere göre döviz alım satımı işlemleri yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlık tarafından lisans verilen döviz büroları aracılığıyla yapılabiliyor. Yetkisi bulunmayan iş yerleri arasında kamuoyunda sıkça karıştırılan kuyumcular, ödeme kuruluşlarının temsilcilikleri ve benzeri işletmeler yer alıyor.

Yetkisiz döviz işlemlerinin özellikle büyük şehirler ile ticaret ve turizmin yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu çerçevede yalnızca 2025 yılı içinde 147 iş yerinin faaliyeti durdurulurken, yaklaşık 108 milyon lira tutarında idari para cezası için işlem tesis edildi.

İdari para cezalarının alt ve üst limitleri, her yıl yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. Bu yıl için belirlenen ceza aralığı 719 bin 30 lira ile 3 milyon 595 bin 198 lira arasında değişiyor.

Vatandaşlardan gelen bildirimler de denetim sürecinde önemli rol oynuyor. CİMER ve diğer başvuru kanallarına ek olarak e-Devlet üzerinden “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” hizmeti devreye alındı.

Bakanlık, riskli alanların daha etkin izlenebilmesi amacıyla Yetkisiz Faaliyetle Mücadele Eylem Planı’nı uygulamaya koydu. Plan kapsamında nüfus yoğunluğu, ticari hareketlilik, turizm verileri, sektör bazlı riskler ve geçmiş yaptırımlar gibi kriterler dikkate alınıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında Bakanlık olarak bu yıl da yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmelere yönelik planlı ve risk odaklı denetimleri artıracak ve etkin şekilde sürdüreceğiz, bu alandaki mücadele kararlılıkla devam edecek.”