SPK’nın Şikayeti Sonrası Operasyon: İstanbul Merkezli Kaldıraçlı İşlem Skandalında 26 Kişiye Gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttükleri iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, “DMCFX.com” uzantılı internet sitesi üzerinden yetkisiz kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, bazı şirketlerin banka hesapları aracılığıyla Türkiye’deki kişilere izinsiz ve yetkisiz aracılık hizmeti sunulduğu tespit edildi.

Soruşturmada, 2020-2022 yılları arasında şüpheliler tarafından kullanılan hesaplara çok sayıda kişinin Türk lirası ve yabancı para cinsinden para transferi yaptığı, bu yolla organize şekilde menfaat sağlandığı kaydedildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.