Genel
“Operasyon Kapalıçarşı’da”: 26 Tutuklama, 335 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Kondu
İstanbul Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen milyonlarca liralık gelirin aklandığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 76 kişi gözaltına alındı, 26’sı tutuklandı.
İstanbul Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen milyonlarca liralık gelirin aklandığı iddiasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 76 kişi gözaltına alındı, 26’sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kara para aklama” soruşturmasında, Kapalıçarşı merkezli geniş çaplı bir finansal ağ deşifre edildi.
Savcılığın açıklamasına göre, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden sisteme sokulduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında 76 kişi gözaltına alınırken, 26 şüpheli tutuklandı, 36’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Soruşturmada toplam 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Kapalıçarşı merkezli para aklama ağı
Soruşturmanın odak noktasını, İstanbul’un tarihi ticaret merkezi olan Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları oluşturuyor.
İddialara göre, farklı bölgelerde faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı organizasyonları, elde ettikleri suç gelirlerini, döviz büroları aracılığıyla “yasal kazanç” gibi gösterecek şekilde akladı.
Savcılık kaynakları, gerçek kişiler ve paravan şirketlerin, para transferlerinde “ön yüze” konularak organize bir sistem kurulduğunu belirtti.
Bu sistemde, hem kripto varlık hizmet sağlayıcıları hem de e-para kuruluşları ve bankalar aktif olarak kullanıldı.
Operasyonun boyutu genişledi
Başsavcılık, kara para aklamaya yönelik daha önce üç ayrı operasyon yapıldığını, bu son baskının dördüncü dalga olduğunu duyurdu.
Soruşturma İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde eşzamanlı yürütüldü.
Gözaltına alınanlar arasında, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. adlı şirketlerin yetkilileri de bulunuyor.
Bu firmaların, yasa dışı kazançların dijital ortamda izini silmekte kullanıldığı değerlendiriliyor.
MASAK raporları “örgütlü sistem” tespit etti
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar, **“örgütlü bir aklama mekanizması”**nın varlığını ortaya koydu.
Raporlara göre, suç gelirleri yasadışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber sahtecilik faaliyetlerinden elde edildi.
Bu gelirler, bankalar, ödeme kuruluşları, döviz büroları ve kripto platformları üzerinden sistematik biçimde dolaşıma sokularak “yasal kaynak” gibi gösterildi.
Soruşturma kapsamında tespit edilen para akışının çok katmanlı, profesyonel ve yurtdışı bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Adliyede yoğun mesai: 26 tutuklama kararı
Gözaltına alınan 76 şüpheliden 74’ü, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından 44 şüpheli tutuklanma, 18 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Mahkeme, 26 kişinin tutuklanmasına, 36 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
İki kişi serbest bırakılırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 zanlı için yakalama emri çıkarıldı.
Savcılık: “Çok yönlü ve kararlı mücadele sürecek”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun yalnızca bir para aklama dosyası olmadığını, aynı zamanda yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber suç gelirleriyle mücadele kapsamında yürütülen çok yönlü bir çalışma olduğunu açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürülmektedir.”
Bu çerçevede, hem dijital hem fiziki para akışlarının MASAK ve Emniyet birimlerince yakından izlendiği belirtildi.
Kapalıçarşı’nın finansal gölgesi
Uzmanlara göre Kapalıçarşı, döviz ve altın piyasalarındaki yüksek işlem hacmi ve anonim para trafiği nedeniyle uzun süredir kara para aklama riskleri açısından kritik görülüyor.
Finans çevreleri, son operasyonun bu konuda yıllardır süregelen “kayıtdışı döviz işlemleri” sorununa işaret ettiğini belirtiyor.
MASAK yetkilileri, benzer soruşturmaların kripto varlık platformları ve e-para şirketleri için de genişletilebileceği sinyalini verdi.
Sonuç: Para aklama ağında derinleşen soruşturma
Bu operasyon, Türkiye’de finansal suçlarla mücadelede en geniş kapsamlı Kapalıçarşı operasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, soruşturmanın yalnızca bireysel suçları değil, yapısal finansal gözetim eksikliklerini de ortaya çıkarabileceğini belirtiyor.
Adli süreç devam ederken, yetkililer “yeni bir dalga operasyonun sinyali”ni de verdi.
Atilla Yeşilada ve Güldem Atabay tarafından kaleme alınan özel raporlarımıza abone olmak ister misiniz? Raporlarımız kurumsal müşterilere yöneliktir. Abonelik ücretlidir. Koşulları öğrenmek için bize e-mail atın: [email protected]
