Kapalıçarşı merkezli dev kara para operasyonunda dördüncü dalga

15 ilde eş zamanlı baskın: 68 şüpheli yakalandı, onlarca mal varlığına el konuldu

Özet:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kapalıçarşı merkezli yürüttüğü “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” soruşturmasında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68’i yakalanırken, çok sayıda araç, taşınmaz, mesken ve iş yerine el konuldu. Soruşturmanın merkezinde, yasa dışı bahis, Forex dolandırıcılığı ve bilişim suçlarından elde edilen paraların paravan şirketler üzerinden sisteme sokulması bulunuyor.

---

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’nin kuyumculuk ve pırlanta sektörünün kalbi olarak kabul edilen Kapalıçarşı merkezli geniş çaplı bir kara para aklama soruşturmasında dördüncü dalga operasyonu hayata geçirdi. Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçuna ilişkin yeni ve kapsamlı bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

15 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kapalıçarşı ve “Venüs” dosyaları kapsamında yürütülen soruşturmada toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyonlar; Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar sonucunda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yasa dışı bahis, Forex ve bilişim dolandırıcılığı ağı

Başsavcılığın kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, soruşturmanın odak noktasını yasa dışı sanal bahis siteleri, Forex işlemleri üzerinden yapılan dolandırıcılıklar ve bilişim suçları oluşturuyor. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, bu faaliyetlerden elde edilen yüksek tutarlı paraların paravan şirketler ve şahıs hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi.

Yetkililer, aklanan bu paraların daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığını ve buradan yurt dışına çıkarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirtti. Söz konusu yöntemlerin, kara para aklama şebekelerinin son yıllarda en sık başvurduğu kanallar arasında yer aldığı vurgulandı.

28 araç, 41 taşınmaz ve iş yerlerine el konuldu

Soruşturma kapsamında, suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de önemli tedbirler alındı. Savcılık açıklamasına göre, paravan şirket sahipleri ve para transferinde kilit rol oynadığı belirlenen şüphelilere ait:

• 28 araç

• 41 taşınmaz

• 11 mesken

• 8 iş yeri

olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu. El koyma kararlarının, suçtan elde edilen gelirlerin ekonomik sistemde kalıcı hale gelmesini önlemek amacıyla alındığı ifade edildi.

“Mali güvenlik için titiz çalışma”

Başsavcılık, soruşturmanın yalnızca bireysel suçları değil, arkasındaki örgütsel yapıyı da tüm yönleriyle ortaya çıkarmayı hedeflediğini vurguladı. Açıklamada, “Mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının deşifre edilmesi amacıyla soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir” denildi.

Kapalıçarşı gibi hem iç piyasada hem de uluslararası ticarette önemli bir konuma sahip bir merkezde yürütülen bu soruşturmanın, finansal sistemin şeffaflığı açısından da kritik olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Soruşturma genişleyebilir

Yargı kaynakları, elde edilen dijital materyaller, banka kayıtları ve kripto transferlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini, yeni gözaltı ve el koyma kararlarının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Kapalıçarşı merkezli kara para soruşturmasının, Türkiye genelinde finansal suçlarla mücadelede emsal teşkil edecek nitelikte olduğu ifade ediliyor.

---

Atilla Yeşilada ve Güldem Atabay tarafından kaleme alınan özel raporlarımıza abone olmak ister misiniz? Raporlarımız kurumsal müşterilere yöneliktir. Abonelik ücretlidir. Koşulları öğrenmek için bize e-mail atın: [email protected]