TUZAĞA DÜŞMEYİN: Borsa dolandırıcıları kol geziyor

Borsa’da kapalı devre fonlar üzerinde suni fiyat hareketleri yaratarak küçük yatırımcıyı tuzağa çekme uzun süredir sıkça kullanılan, fakat SPK’nın bir türlü müdahale etmediği bir adet haline geldi.  İkinci, ve daha tehlikeli bir dolandırıcılık türü ise ünlü kişilerin ismini kullanıp yüksek getirili fonlar kurmak vaadiyle dolandırıcılık.  Son 2 hafta yapılan 3 ayrı operasyonda en az 200 tutuklu var.

Yazarımız Atilla Yeşilada da bu dolandırıcılardan muzdarip. Defalarca X, Linked-In ve Facebook üzerinden uyarı yayınlamasına rağmen, bir çok takipçi ve dosttan adına sahte sosyal medya hesapları açılıp para toplandığını duyuyor.

Bir kez daha tekrarlayalım:  Hiç bir ParaAnaliz sermayedarı veya çalışanı para yürütme faaliyetin parçası değildir. Asla SPK tarafından onaylanmamış kişi ve kurumlara paranızı emanet etmeyim.

ParaAnaliz olarak buradan Cumhuriyet Savcıları’na suç duyurusu yapıyoruz:   BTK’nın sağladığı imkanları kullanarak whatsapp ve Instagram’da yaygınlaşan bu parazitlerle mücadele edin.

Finansal Mühendislikle Yeni Nesil Vurgun: Fon Piyasasında “Kurumsal” Manipülasyon Alarmı

Hergün yeni bir operasyon

İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı soruşturmada, sosyal medya üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak borsada kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerden 40’ı tutuklandı. Savcılık, paravan şirketler ve kripto para hatları üzerinden yürütülen örgütlü bir yapı tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 40’ı cezaevine gönderildi, 21 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sosyal medyada “yatırım danışmanı” tuzağı

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, özellikle Instagram üzerinden verdikleri reklamlarla vatandaşlara ulaştı. Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan zanlıların, borsadaki şirket hisselerinde günlük al-sat işlemleriyle kısa sürede sermayenin 5 katına kadar kâr vaat ettikleri belirlendi.

Mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” adlı bir yatırım uygulamasını indirmeye yönlendirildiği, yatırılan paraların ise önce paravan şirketlerin banka hesaplarına, ardından ikinci ve üçüncü hesaplar üzerinden kripto para platformlarına aktarılarak izinin kaybettirildiği tespit edildi.

127 milyon TL’yi aşan vurgun iddiası

Savcılığın paylaştığı bilgilere göre, kurulan 50 paravan şirket aracılığıyla toplamda 127 milyon lirayı aşan dolandırıcılık yapıldığı iddia ediliyor. İlk aşamada yalnızca beş mağdurun uğradığı zararın 115 milyon 595 bin 965 lira olduğu belirlendi. Dosyada 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda farklı mağdurların da hem TL hem döviz cinsinden milyonlarca liralık kayıplar yaşadığı ortaya çıktı. Soruşturmayla bağlantılı 44 şüphelinin halihazırda başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

16 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri; İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu kapsamda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun şikâyeti üzerine yürütülen başka bir soruşturmada, EGEEN, JANTS ve KRGYO pay piyasalarına yönelik bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı iddiaları da mercek altına alındı. Bu dosya kapsamında 8 ilde yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı; Ankara’da 1 kişi daha yakalandı.

Soruşturma sürüyor

Savcılık, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini sağlamak, yatırımcıları korumak ve suçtan elde edilen gelirlerin ekonomik sisteme girişini engellemek amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Dijital materyaller ile malvarlığına yönelik incelemeler devam ediyor.