VEPARA’ya Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması: 6 İlde Operasyon,31 Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren VEPARA hakkında ciddi iddialar üzerine soruşturma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında 31 kişi için gözaltı kararı çıkarılırken, 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanırken, 3 kişinin yurt dışında bulunduğu belirlendi.

VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticilerinin, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri çok sayıda yerli ve yabancı şirket aracılığıyla sisteme sokmaya çalıştıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltı sayısının 28’e ulaştığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun, şirket ve yetkilileri hakkında “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında inceleme başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Merkez Bankası’nın denetim raporları ile MASAK tarafından yapılan analizlerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde transfer edildiği ve bu yolla finansal sisteme dahil edildiği, sonrasında ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı yönünde tespitler bulunduğu ifade edildi.

“Para nakline aracılık etme” iddiası
Soruşturma ilerledikçe, örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme araçları kullanılarak aktarılmasında ve gizlenmesinde aktif rol oynadıkları, bu nedenle “para nakline aracılık etme” suçunu işlediklerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Yetkililer, yapılan değerlendirmeler sonucunda örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol aldığı düşünülen kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti. Şüphelilerin, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının kontrolü ve mali hareketlerin gizlenmesi gibi faaliyetlere katıldıkları tespit edildi.

Bu çerçevede 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyonlar sırasında, şüphelilerin örgüt içindeki görevlerinin netleştirilmesi, mali ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin takibi ve delillerin korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı kaydedildi.