6 İlde Büyük Dolandırıcılık Operasyonu: 8,5 Milyar TL Hacimli Örgüt Çökertildi

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen “dolandırıcılık ve yasa dışı bahis” operasyonunda, 8,5 milyar TL işlem hacmi bulunan 17 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanımı, kimlik bilgilerini izinsiz kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama gibi suçlara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir’de 22 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.

Savcılığın açıklamasına göre, şüphelilerin, örgüt adına hesap toplayan ve para çekim işlemleri yapan “hesapçılar” temin ettiği, bu kişiler adına banka ve kripto hesapları açtırdığı ve bazı hesap sahipleri üzerinden yasa dışı bahis ile dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttüğü tespit edildi. MASAK incelemeleri sonucunda suç kaynaklı yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem yapıldığı belirlendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş ili merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde bir kısım şüphelilerin sahacı (hesap toplayan-para çekim işlemi yapan, örgüte eleman temin eden) olarak adlandırılan örgüt mensuplarının eleman (hesap-hesapçı) temin yoluna gittikleri, bu hesapçılar adına farklı banka ve kripto şirketler üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesaplar açtırdıkları ve bu şahıslar adına GSM hatları çıkartıldığı, kimi hesapçı şahıslar adına ise sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurularak pos hesapları oluşturdukları ve sonrasında bu pos hesapları üzerinden ’nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis’ eylemlerini gerçekleştirdikleri ve kimi hesap sahipleri adına da 0850’li hatlar ile ülke genelinde ’nitelikli dolandırıcılık’ eylemlerine karıştıkları anlaşılmakla konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Bu doğrultuda MASAK’tan temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda şüpheli hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacminin olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş’a getirilen şüphelilerden 15’i mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalanmasına ise halen devam ediliyor.