Türkiye’den kara para fışkırıyor, ABD takipte

Kara Para Aklama Operasyonu: Denizbank ve Şekerbank Çalışanlarının da Aralarında Olduğu 85 Kişiye Gözaltı Kararı

İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda, Denizbank ve Şekerbank çalışanlarının da aralarında bulunduğu 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 47,5 milyar TL’lik şüpheli POS işlemi tespit edilirken, lüks eşyalara ve onlarca araca el konuldu. CHP yeni bir Halkbank skandalı uyarısı yaptı.

Adı geçen  bankalar bu akşam itibarıyla açıklama yapmadı (Gemini’a sorduk)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kara para aklama, tefecilik, yasa dışı ödeme sistemleri kullanımı ve örgütlü suç faaliyetleri gibi çeşitli suçlamalarla 85 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar arasında Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanları da bulunuyor.

47,5 Milyar TL’lik POS Trafiği: İşlemlerin Yüzde 99’u Yabancı Kartlarla

Başsavcılığın açıklamasına göre, MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan şüpheli işlem tespit edildi. Bu işlemlerin %99,99’u yabancı kartlarla yapılırken, %93,11’i aynı tutarlarda ve aynı gün farklı kartlarla gerçekleştirilmiş.

İşlemlerin çoğunun gece saatlerinde yapıldığı ve firmaların faaliyet alanlarıyla zamanlamaları arasında ciddi uyumsuzluklar bulunduğu da belirtildi. Raporda, söz konusu işlemlerin organize şekilde kurgulandığı ve yüksek komisyon gelirlerinin aklama amacıyla çeşitli yöntemlerle kullanıldığı ifade edildi.

POS cihazlarının büyük bölümünün Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. tarafından sağlandığı ve şüpheli işlemlerin önemli kısmının bu kurumlar üzerinden gerçekleştiği bilgisi yer aldı.

Lüks Saatler, Taşınmazlar, Araçlar: Geniş Çaplı Mal Varlığına El Konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, ziynet eşyası ve benzeri varlığa el konulurken, 10 şirketteki ortaklık payı, 47 araç ve 84 taşınmaza da el konuldu.

CHP’den Sert Tepki: “Soruşturma Yüzeysel, Banka Üst Yönetimi Korunuyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın yüzeysel tutulduğunu ve gerçek sorumluların korunmaya çalışıldığını öne sürdü. Karabat, POS cihazlarıyla kara para aklama sürecinin 2019’dan beri bilindiğini ve asıl işlem hacminin 47,5 milyar TL değil, 120 milyar doları aştığını iddia etti.

“İşlemler dolarla yapıldı, kayıtlar TL gösteriliyor. Bu sistemin kurucuları banka üst yönetimleridir. Herkes kim olduklarını biliyor ama neden korunuyorlar?”

“Yeni Halkbank Skandalı Kapıda Olabilir” Uyarısı

Karabat, Libya ve Irak üzerinden organize edilen kara para trafiğinin ABD tarafından izlendiğini ve Washington’un bu durumu Türkiye’ye karşı bir “diplomatik koz” olarak kullanabileceğini belirtti.

Vergi kayıplarının milyarlarca lirayı bulduğuna dikkat çeken Karabat, şeffaflık çağrısı yaptı:

“Bu işin içinden ancak şeffaflıkla çıkılır. Kapatmaya çalışmayın. Halkbank sürecinden ders çıkarılmalı. Vergisini ödemeyen, kara para aklayan yapılarla iş tutanları korumayın. Milletin parasını geri alın.”

Atilla Yeşilada ve Güldem Atabay tarafından kaleme alınan özel raporlarımıza abone olmak ister misiniz? Raporlarımız kurumsal müşterilere yöneliktir. Abonelik ücretlidir. Koşulları öğrenmek için bize e-mail atın: [email protected]