Kapalıçarşı’da Kara Para Ağına Dördüncü Darbe: 76 Şüpheli Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz büroları üzerinden yürütüldüğü iddia edilen kara para aklama ağına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen dördüncü dalga operasyonda 76 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı bahis, sahte forex yatırımı ve farklı dolandırıcılık yöntemleriyle elde edilen gelirlerin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklandığı yönündeki iddialar üzerine yürütülen soruşturma genişletildi.

Açıklamada, daha önce üç ayrı operasyonun düzenlendiği hatırlatılarak, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarında, suçtan elde edilen gelirlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden sisteme sokulduğunun tespit edildiği belirtildi. Raporlarda, bu paraların aktarımı için özel bir organizasyon ve buna bağlı gizli bir muhasebe ağı kurulduğunun belirlendiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin Türkiye’deki e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformları üzerinden dolaşıma sokularak yasal görünüme kavuşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Bu bulgular doğrultusunda yapılan son operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği değerlendirilen paravan şirketlerin yöneticileriyle birlikte, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz bürolarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, aralarında Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de bulunduğu toplam 76 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. MASAK raporu doğrultusunda ayrıca 335 milyon lira değerindeki 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu bildirildi.