Mağdurlardan bir süre kar payı alan üyeler, daha sonra ödemelerini alamayınca şirket yöneticileriyle iletişime geçti. Ancak Gazi Can Ç. ve eşi, mağdurları tehdit ederek hak talebinde bulunmalarını engellemeye çalıştı. Şirket sahipleri ve yöneticileri, bir süre sonra mağdurlarla iletişimlerini tamamen kesti.
Adana’dan Ankara’ya gelen 20 kişilik bir grup, şirket sahibi çift ile şirket yöneticileri G.A., H.Ç. ve N.A. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suçlamalar arasında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Tehdit’, ‘Güveni kötüye kullanma’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Evrakta sahtecilik’, ‘Resmi evrakta sahtecilik’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ bulunuyor.
Mağdurlar, şirket yetkililerinin saadet zinciri mantığıyla kendilerini dolandırdığını belirtti. Ankara Adliyesi önünde konuşan avukat İbrahim Paşa Yeşiltaş, “Devletimiz gerekli müdahaleyi yapacaktır ve dolandırıcılara gerekli cezayı verecektir” dedi.